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2019-10

香港现场直播118董事会提名委员会议事规则

第一章总则第一条为进一步规范董事及高级管理人员提名和聘任程序，完善公司治理结构，优化董事会的组成，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程和其他法律法规相关规定，特设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会"或"委员会")，为规范委员会的运行，特制定本议事规则。　　第二条提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。第二章人员构成　　第三条提名委员会

2019-10-30

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2019-10

香港现场直播118董事会审计委员会议事规则

第一章总则第一条为强化香港现场直播118(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。第二条为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《公司章程

2019-10-30

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2016-10

香港现场直播118股东大会议事规则

(2016年10月修订，2017年4月股东大会通过)第一章总则第一条为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及公司章程的规定，制定本规则。第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。　　公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公

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2011-02

香港现场直播118投资者关系管理制度

第一章总则第一条为了加强香港现场直播118(以下简称“公司”)与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。　

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